Fraudes et investigations

Intégrité

Le risque de fraude, multiforme, est présent dans la vie de toutes les sociétés.

Vous, dirigeants d’entreprise, avez des obligations vis-à-vis de vos actionnaires et de vos partenaires (banquiers, salariés …), afin de préserver l’intégrité et l’image de l’entreprise et favoriser la sauvegarde de vos actifs.

Vos attentes

  • Etre en mesure de déterminer l’exactitude des suspicions de fraude.
  • Mesurer les conséquences de la fraude.
  • Apprécier l’exposition de l’entreprise au risque de fraude.
  • Définir et mettre en place les dispositifs de prévention du risque de fraude.

Nos engagements

  • Une équipe expérimentée de qualité provenant principalement des grands cabinets.
  • Un travail sur mesure en fonction des besoins.
  • Des collaborateurs bénéficiant d’une formation permanente.

Notre démarche

  • Examen d’une performance financière suspecte d’un département ou d’une filiale.
  • Examen des documents financiers afin de repérer des manipulations frauduleuses.
  • Analyse des éléments permettant de déceler la présence de fraudes (manipulations comptables, usage de faux …) et en estimer les impacts financiers.
  • Examen du respect du principe de séparation des tâches et de la conformité des différents processus de l’entreprise (ventes, achats …) en matière de prévention des fraudes.
  • Correction de documents financiers et fiscaux destinés aux tiers après analyse de la fraude.
  • Assistance dans l’élaboration d’un dispositif de contrôle correspondant à vos enjeux aussi bien sur le plan des processus que sur le plan de l’architecture informatique afin de vous prévenir contre le risque de fraude.

Contacts

Maïr Fereres

+33(0) 6 82 23 00 71

Julien Herenberg

+33(0) 6 89 82 93 23

+33(0) 1 70 61 67 67

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